دانش مورد نیاز : 

- آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک، سیستم های اطلاعاتی مدیریت

-  آشنایی با ساختار سازمانی، حاکمیت شرکتی، نظام های کنترل داخلی ، EFQM ،BSC ،

- آشنایی با اقتصاد کلان و مالی اسلامی به خصوص ابزارهای مالی اسلامی

-  تسلط بر تحلیل صنایع  

-  فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی و مدل سازی مالی

گواهینامه های صادره از طرف سازمان بورس نظیر گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری ضروری است.
گواهینامه های بین المللی در زمینه تحلیل گری مالی و مدیریت ریسک نظیر CFA و FRM باعث ایجاد اولویت در استخدام متقاضی خواهد شد.

شرح وظایف:

- برقراری ارتباط با مشتری برای جمع آوری مدارک، مستندات، گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز

- جستجو در منابع معتبر  انتشار اطلاعات به منظور جمع آوری اطلاعات و مستندات معتبر راجع به فعالیت‌های مشتری 

- جمع آوری اطلاعات مالی مشتری و مدل سازی مالی به منظور پیش بینی صورت های مالی

-  مطالعه گزارش ها و مستندات مختلف جمع آوری شده از مشتری به منظور انجام ارزیابی های اولیه 

- ارزیابی عمیق مشتری از جنبه های مختلف نظیر مدیریت، ساختارسازمانی، نظام های انگیزشی ، مدیریت استراتژیک  کنترل های داخلی،حاکمیت شرکتی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تکنولوژی مورد استفاده ، جایگاه رقابتی و ....

- تهیه گزارش های مفصل از ارزیابی های انجام شده راجع به مشتری با ذکر منابع و مآخذ و تبادل این گزارش‌ها با مشتری و کمیته‌های مختلف و دریافت و اعمال اصلاحات مورد نظر در گزارش ها 

- انجام مصاحبه‌های لازم با مدیران مشتری و بازدید از محل و روندهای فعالیت های مشتری