شرایط احراز:

آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی
آشنایی با مایکروسافت آفیس
متعهد و مسئولیت‌پذیر
قابل اعتماد
توانایی مدیریت زمان
توانایی مدیریت ریسک
قدرت تحلیل و حل مسئله
گروه شغلی

حسابداری ، حسابرسی، مالی و بیمه ، بانکداری / سرمایه‌گذاری، کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات یا مالی و حقوقی

رده سازمانی: کارمند / کارشناس

دانش، مهارتها و تواناییها:

-  سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک

-  داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و امور محوله 

-  مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحد های دیگر و کار گروهی (Team Work)

-  رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری

-  مهارت در استفاده از نرم افزار های کاربردی Office

-  تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی

- آشنایی با تحلیل و بررسی لاگ و رخدادها

- مسلط به فرآیندهای پاسخ دهی به حادثه

- آشنایی با  ایزو 8583

- توانایی گزارش نویسی و مستند سازی

- تسلط بر سیستم عامل ویندوز و آشنایی با لینوکس
شرح شغل:

-          نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی

-           پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده

-          پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک

-          طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک

-          تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت

-          شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات

-          نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک

-          بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان شرکت

-          تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه های (سیستمی) معاملات مشکوک

-          بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-          تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن

-          نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-          بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود

-          انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون