گروه مالی کیان
گروه مالی کیان

سرپرست مبارزه با پولشویی

تهران، آرژانتین
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30
-
پاداش -بیمه درمان تکمیلی -صبحانه -بسته ها و هدایای مناسبتی
201 تا 500 نفر
سرمایه گذاری و مالی
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1395
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری

شرح شغل و وظایف

سرپرست مبارزه با پولشویی مسئول نظارت بر فرآیندهای مربوط به شناسایی، پایش و گزارش دهی فعالیت های مشکوک مالی در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه و مبارزه با پولشویی است. این موقعیت نیازمند دقت بالا، مهارت های تحلیلی قوی و تسلط بر رویه های نظارتی است.
وظایف کلیدی:
  • بررسی و تحلیل تراکنش های مالی مشتریان جهت شناسایی موارد مشکوک
  • پایش سیستم های کنترل داخلی و به روزرسانی رویه های نظارتی
  • طبقه بندی مشتریان بر اساس میزان ریسک و تعیین سطوح نظارت بر آن ها
  • تهیه گزارش های تحلیلی برای مدیران ارشد و نهادهای نظارتی
  • نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در شرکت های زیرمجموعه
  • تدوین گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به مرکز مبارزه با پولشویی
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ویژه کارکنان مرتبط
  • هماهنگی و تعامل با سایر بخش های سازمان جهت بهبود رویه های ضدپولشویی
  • حضور در مجامع و همایش های مرتبط برای به روزرسانی دانش و تعامل با نهادهای نظارتی
شایستگی های تخصصی:
  • تسلط بر نرم افزار های حسابرسی و حسابداری
  • تسلط بر قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با ضوابط و مقررات بازار سرمایه
  • توانایی در تحلیل داده های مالی و تراکنش های مشکوک
  • داشتن مهارت کافی در مستندسازی و گزارش نویسی
شرایط احراز شغل:
  • حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری و مالی
  • حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه مبارزه با پولشویی یا امور نظارتی
  • داشتن مدرک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی است
  • داشتن مدارک مرتبط از سازمان بورس و اوراق بهادار (مزیت محسوب می شود)

شرایط احراز شغل

سن
30 - 45 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری
زبان
انگلیسی| متوسط ۵۰٪

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای گروه مالی کیان

این آگهی بسته شده است