شرح شغل و مسئولیت‌ها:

• معماری فرایند کشف تقلب (روش‌های تشخیص سوء‌استفاده و تشخیص ناهنجاری)
• اجرای فرایند کشف تقلب به منظور پیاده‌سازی، نظارت بر شناسایی و تحلیل تراکنش‌های مشکوک (Fraud) و ردیابی و رسیدگی به آنها در تمامی محصولات شرکت
• پایش خروجی‌های فرایند کشف تقلب به منظور بهبود مستمر فرایند
• حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی ریسک محور (ساده، معمول و مضاعف) مشتریان (KYC3)، شناسایی گروه‌های ذی‌نفع واحد و اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات (KYC) شامل اطمینان از اخذ تمامی مدارک و مستندات الزامی از پذیرندگان پیش از ارائه خدمات و محصولات شرکت؛
• آموزش واحدها و شعب درخصوص بخشنامه‌ها و فرایندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
• رصد معاملات و عملیات مشتریان شرکت در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
• ممیزی دوره‌ای به منظور حصول اطمینان از انطباق فرایندها و فعالیت‌های سازمان با  الزامات مبارزه با پولشویی؛
• تدوین و بروزرسانی الزامات حوزه ریسک تطبیق مبتنی بر اسناد بالادستی؛
• پایش موردی میزان انطباق فرایندها، محصولات و سرویس‌ها با الزامات حوزه ریسک تطبیق؛
• مطالعه و برآورد منافع و زیان سازمان حاصل از انطباق یا عدم انطباق با الزامات حوزه ریسک تطبیق؛
• تهیه گزارش‌های موردی و تحلیلی جهت ارائه به ذی‌نفعان

شرایط احراز:

• حداقل 2 سال تجربه مرتبط در حوزه‌های مشابه
• آشنایی با مفاهیم آماری، داده‌کاوی و تحلیل فرآیند
• درک صحیح از تحلیل ریسک
• آشنایی با فرآیندهای صنعت پرداخت
• آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ
• آشنایی عمومی با مفاهیم و روش‌های شناسایی تقلب
• روحیه کار تیمی
• توانایی تحلیل داده‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر
• توانمندی در حل مسئله، تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری
• ذهن تحلیل‌گر و خلاق
• پشتکار بالا، پیگیر و دارای انگیزه قوی