امیدپی
امیدپی

کارشناس مبارزه با پولشویی

تهران، سعادت آباد
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه 8 تا17
-
وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -بسته ها و هدایای مناسبتی
501 تا 1000 نفر
بانکداری
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1379
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری
Microsoft Word - متوسط
Microsoft Excel - متوسط

شرح شغل و وظایف

کارشناس مبارزه با پولشویی(AML)

درباره شغل:
- ما به دنبال یک کارشناس دقیق و با انگیزه و آشنا با قوانین مبارزه با پولشویی هستیم تا به تیم ما در شناسایی و تحلیل و گزارش فعالیت های مشکوک مالی بپیوندد.
شرایط احراز:
-مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق و حسابداری و مالی یا مرتبط
-آشنایی کامل با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
-توانایی کار با نرم افزارهای بانکی و سامانه های گزارش دهی
-مهارت در تحلیل داده ها و توجه به جزئیات
-روحیه کار تیمی و دقت و مسئولیت پذیری
شرح شغل:
-پایش و تحلیل تراکنش های مالی
-شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک مطابق دستورالعمل های قانونی
-همکاری با تیم تطبیق و سایر واحدهای نظارتی
-تهیه گزارش تحلیلی برای مدیریت و مراجع ذیربط
- مشارکت در طراحی و بهبود رویه های AML/CFT

شرایط احراز شغل

جنسیت
تفاوتی ندارد
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری
نرم افزارها
Microsoft Word| متوسط Microsoft Excel| متوسط

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای امیدپی