

کارشناس مبارزه با پولشویی(AML)
درباره شغل:
- ما به دنبال یک کارشناس دقیق و با انگیزه و آشنا با قوانین مبارزه با پولشویی هستیم تا به تیم ما در شناسایی و تحلیل و گزارش فعالیت های مشکوک مالی بپیوندد.
شرایط احراز:
-مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق و حسابداری و مالی یا مرتبط
-آشنایی کامل با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
-توانایی کار با نرم افزارهای بانکی و سامانه های گزارش دهی
-مهارت در تحلیل داده ها و توجه به جزئیات
-روحیه کار تیمی و دقت و مسئولیت پذیری
شرح شغل:
-پایش و تحلیل تراکنش های مالی
-شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک مطابق دستورالعمل های قانونی
-همکاری با تیم تطبیق و سایر واحدهای نظارتی
-تهیه گزارش تحلیلی برای مدیریت و مراجع ذیربط
- مشارکت در طراحی و بهبود رویه های AML/CFT
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای امیدپی