معرفی موقعیت

به‌منظور توسعه چارچوب‌های نظارتی، طراحی مدل‌های رگولاتوری، تحلیل سازوکارهای تطبیق و مقابله با تخلفات مالی و پشتیبانی از جریان‌های کلیدی نظارت، از متخصص کسب‌وکار مسلط به حوزه‌های نظارت، ریسک، مقررات‌گذاری و فناوری‌های نوین رگولاتوری دعوت به همکاری می‌شود. این نقش، محور تحلیل، طراحی و ارائه راهکارهای کسب‌وکاری در پروژه‌های تحول نظارت و تنظیم‌گری است.

حوزه‌های فعالیت

• ریسک و تطبیق نظارتی (Risk & Regulatory Compliance)
• مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی (AML/CFT)
• مدل‌ها و چارچوب‌های نظارت (Supervision Models & Frameworks)
• مقررات و سیاست‌های نظارتی (Regulatory Policies)
• سوپ‌تک (SupTech) و رگ‌تک (RegTech)
• فرآیندهای نظارتی، گزارش‌دهی، اعتبارسنجی و تحلیل داده‌های نظارتی
• تحول نظارت و بازمهندسی فرآیندهای رگولاتوری

شرح وظایف

• تحلیل عمیق فرآیندها، چارچوب‌ها و مسائل نظارتی در حوزه‌های AML، ریسک و تطبیق
• طراحی مدل‌های نظارتی و پیشنهاد معماری فرآیندی برای جریان‌های کلیدی تنظیم‌گری
• تدوین نیازمندی‌های کسب‌وکاری برای سامانه‌های نظارتی، سوپ‌تک و رگ‌تک
• تحلیل و تفسیر مقررات، بخشنامه‌ها و استانداردهای نظارتی و تبدیل آن به الزامات عملیاتی
• همکاری با تیم‌های فنی و داده برای طراحی داشبوردها، گزارش‌ها و مدل‌های تحلیلی
• مشارکت در بازمهندسی فرآیندهای نظارت و بهبود سیستم‌های گزارش‌دهی
• ارائه تحلیل‌های تخصصی در زمینه ریسک، انحرافات، کنترل‌ها و شاخص‌های نظارتی
• پایش روندهای بین‌المللی و استخراج بهترین تجارب (Best Practices) در حوزه نظارت و رگولاتوری
• مشارکت در طراحی استانداردهای تطبیق (Compliance) و کنترل‌های پیشگیرانه
• ارائه تحلیل‌ها، جمع‌بندی‌های مدیریتی و پیشنهادهای سیاستی به مدیران پروژه

شایستگی و شرایط احراز

• آشنایی با استانداردهای بین‌المللی مانند FATF ، Basel ، IFRS ، Risk Frameworks
• تسلط به تحلیل کسب‌وکار و طراحی فرآیندهای نظارتی
• توانایی ترجمه مقررات پیچیده به الزامات و فرآیندهای اجرایی
• آشنایی با سامانه‌های رگولاتوری، سوپ‌تک، رگ‌تک و گزارش‌دهی نظارتی
• توانایی کار با داده، تحلیل شاخص‌ها و آشنایی با ابزارهای تحلیل و گزارش‌دهی
• نگاه تحلیلی عمیق و شناخت جامع از نظام‌های نظارتی و مالی
• مهارت روایت‌سازی و ارائه تحلیل‌های مدیریتی
• دقت بالا، ساختاردهی اطلاعات و مستندسازی حرفه‌ای
• توان تعامل موثر با تیم‌های تخصصی (حقوقی، فنی، داده، نظارتی)
• توان تصمیم‌سازی و تحلیل چندلایه در موضوعات پیچیده نظارتی