کارشناس مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ما به دنبال فردی دقیق، مسئولیت پذیر و متخصص هستیم تا به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی، ضمن اطمینان از انطباق فعالیت های شرکت با قوانین و مقررات جاری کشور (مرکزی/سازمان/بورس)، ریسک های عملیاتی و قانونی را مدیریت کرده و فرهنگ شفافیت مالی را در سازمان نهادینه کند.
وظایف و مسئولیت ها:
1- پایش و تحلیل تراکنش های مالی مشکوک و گزارش دهی به مهاد های ذی‌صلاح.
2- تدوین و بروزرسانی دستورالعمل ها و سیاست های داخلی مبارزه با پولشویی.
3- شناسایی دقیق مشتریان (kyc) و نظارت بر ارتقای مستمر فرآیند های احراز هویت.
4- همکاری با تیم حقوقی و حسابرسی برای انجام بازرسی های دوره‌ای.
5- ارائه گزارش های دوره‌ای به هیئت مدیره و کمیته های انطباق.