1. طراحی و به‌روزرسانی روش‌شناسی شناسایی حوزه‌های مستعد تخلف، چه بر مبنای گزارش/افشاگری و چه بر مبنای پایش دوره‌ای پیشگیرانه اسناد و تراکنش‌های مالی.

2. تحلیل مالی و حسابداری پرونده‌های مشکوک: بررسی صورت‌های مالی، قراردادها، تراکنش‌ها، و شناسایی الگوهای غیرعادی.

3. تعیین اولویت و شدت هر مورد شناسایی‌شده و تصمیم مشترک با رییس حقوقی درباره نیاز به ورود مشاور بیرونی.

4. تدوین و پیشنهاد اقدام اصلاحی/انضباطی برای هر پرونده و پیگیری اجرای آن تا نتیجه نهایی.

5. تهیه گزارش دوره‌ای، و در پرونده‌های حساس گزارش موردی، برای هیات‌مدیره شامل وضعیت پرونده‌های باز، بسته‌شده، و ریسک‌های شناسایی‌شده اما هنوز بدون اقدام.

6. پیگیری کانال دریافت گزارش/افشاگری (whistleblowing) با تضمین محرمانگی گزارش‌دهنده؛ سازوکار دقیق این کانال توسط سازمان تعیین می‌شود.

7. مصاحبه یا اخذ توضیح از افراد درگیر در یک پرونده، به‌طور مستقل یا مشترک با رییس حقوقی.

شرایط احراز:

●       تحصیلات: حسابداری، مالی یا حسابرسی (ترجیحاً کارشناسی ارشد).

●       سابقه: حداقل 10 سال تجربه در حسابرسی داخلی/مستقل یا کنترل‌های مالی؛

●       شایستگی‌های کلیدی: استقلال رای، دقت تحلیلی، توان مستندسازی قابل‌استناد، حفظ محرمانگی.