شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 16:30
-
وام -بیمه درمان تکمیلی -کمک هزینه دوره آموزشی -بسته ها و هدایای مناسبتی
این فرصت شغلی چقدر برای من مناسب است؟
201 تا 500 نفر
بانکداری
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1382
خصوصی
وام توضیحات بیشتر
شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابهشرح شغل و وظایف
مسئولیت‌ها و وظایف اصلی:
- پایش و بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک، پرریسک و غیرعادی
- ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک مشتریان (پذیرندگان) و پیشگیری از تقلب و جرایم مالی
- تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک (STR) به مراجع ذی‌ربط (مانند مرکز FIU) و پاسخ‌گویی به استعلامات نهادهای نظارتی
- مشارکت در تدوین و به‌روزرسانی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های AML/CFT و بازرسی داخلی رویه‌ها
- حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحاً در صنعت پرداخت، پرداخت‌یارها یا بانکداری)
- تسلط کامل بر الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی (AML/CFT)
- تسلط کامل بر فرآیندها و ریسک‌های امور پذیرندگان
- آشنایی با تحلیل داده‌های تراکنشی و مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی
- تسلط پیشرفته بر Excel و ابزارهای تحلیلی داده
- سابقه کار با نرم‌افزارها و سامانه‌های نظارت مالی و ضدتقلب
شرایط احراز شغل
جنسیت
تفاوتی ندارد
نرم افزارها
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای فن آوا کارت