ما در آیان به دنبال یک کارشناس مبارزه با پول‌شویی هستیم که در شناسایی، بررسی و کنترل فعالیت‌ها و تراکنش‌های مشکوک به ما کمک کند. در این موقعیت شغلی، شما مسئول پایش تراکنش‌ها، بررسی هشدارهای ثبت‌شده، تحلیل رفتار مشتریان و پذیرندگان و مستندسازی نتایج بررسی‌ها خواهید بود.

این نقش نیازمند فردی دقیق، تحلیل‌گر و مسئولیت‌پذیر است که بتواند ضمن رعایت محرمانگی اطلاعات، پرونده‌های مشکوک را با دقت بررسی کرده و گزارش‌های لازم را تهیه و پیگیری کند. اگر به تحلیل داده‌ها و تراکنش‌های مالی، شناسایی الگوهای غیرعادی و فعالیت در حوزه مبارزه با پول‌شویی علاقه دارید، مشتاق همکاری با شما هستیم.

شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

• پایش و بررسی تراکنش‌ها با هدف شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی یا مشکوک
• بررسی هشدارهای ایجادشده در سامانه‌های نظارتی و تعیین وضعیت هر مورد
• بررسی اطلاعات هویتی و سوابق مشتریان، پذیرندگان و اشخاص مرتبط
• کنترل تطابق فعالیت واقعی مشتری یا پذیرنده با اطلاعات، مجوزها و حوزه فعالیت اعلام‌شده
• شناسایی تراکنش‌های نامتناسب با نوع فعالیت، سابقه یا الگوی معمول مشتری
• بررسی پرونده‌های دارای ریسک بالا و انجام کنترل‌های تکمیلی
• تهیه گزارش‌های تحلیلی از موارد بررسی‌شده و مستندسازی نتایج
• ارجاع موارد مشکوک به مسئول مربوطه و پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف
• همکاری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، فرآیندها و سناریوهای شناسایی تراکنش مشکوک
• همکاری با واحدهای حقوقی، مالی، عملیات، فناوری و سایر واحدهای مرتبط
• تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرونده‌ها، هشدارها و اقدامات انجام‌شده
• حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان، تراکنش‌ها و پرونده‌های مورد بررسی
• پیگیری الزامات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و ارائه گزارش به مدیریت
• پیگیری تعاملات و درخواست‌های پلیس فتا و سایر نهادهای قضایی، پاسخگویی در زمان تماس و به اتمام رساندن درخواست‌های رسیده
• پیگیری مطالباتی حسب دستورات قضایی یا مورد نظر شرکت و به اتمام رساندن درخواست‌های رسیده

توانایی‌ها و مهارت‌های موردنیاز:

• آشنایی با مفاهیم مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و شناخت مشتری
• آشنایی با فرآیندهای احراز هویت و بررسی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی
• توانایی تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی الگوهای غیرعادی
• توانایی بررسی دقیق اطلاعات و مستندات و توجه بالا به جزئیات
• توانایی تهیه گزارش‌های تحلیلی و مستندسازی پرونده‌ها
• تسلط مناسب به Excel و توانایی تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش
• آشنایی با فرآیندهای پرداخت، درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مالی
• توانایی پیگیری منظم پرونده‌ها و انجام هم‌زمان چند فعالیت
• توانایی تعامل موثر با واحدهای مختلف سازمان
• مسئولیت‌پذیری، دقت و رعایت محرمانگی اطلاعات
• توانایی تصمیم‌گیری و قضاوت حرفه‌ای در شرایط مبهم
• آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه مبارزه با پول‌شویی

شرایط تحصیلی و تجربه کاری:

• مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حقوق، مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، بانکداری یا سایر رشته‌های مرتبط
• حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مبارزه با پول‌شویی، تطبیق، ریسک، بانکی، پرداخت یا بررسی تراکنش‌ها

سابقه فعالیت در بانک، شرکت پرداخت، پرداخت‌یار یا کسب‌وکارهای مالی مزیت محسوب می‌شود.

مزایا و شرایط کاری:

• نیازمند حداقل 1 سال تجربه کار مرتبط
• بیمه تامین اجتماعی از بدو همکاری
• فرصت رشد و یادگیری
• پرداخت کمک‌هزینه آموزشی
• صبحانه، فضای استراحت، پلی‌استیشن
• محل شرکت: جنب ایستگاه مترو شریف، ایستگاه نوآوری شریف