شنبه تا چهار شنبه 08:00 الی 17:00
-
وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -اقامتگاه تفریحی -کمک هزینه دوره آموزشی -بسته ها و هدایای مناسبتی
51 تا 200 نفر
سرمایه گذاری و مالی
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1398
خصوصی
وام توضیحات بیشتر
شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابهسابقه کار مدیریتیشرح شغل و وظایف
تسلط بر قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تهیه چک لیست های دوره ای و سایر مدارک مورد درخواست سازمان و ارسال آنها به مراجع مربوط
تسلط به آیین نامه اجرائی ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشوئی
پیگیری معاملات و عملیات مشکوک
اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشوئی
طبقه بندی مشتریان حقیقی و حقوقی بر اساس ریسک های موجود
ارجاع معاملات و عملیات های مشکوک با رعایت مفاد بند 3 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک به مدیران ذیربط
بهینه سازی فرایندهای جاری جهت جلوگیری از امکان عملیات های مربوط به پولشوئی
نظارت بر سیستم های کنترلی داخلی و خارجی
شرایط احراز شغل
سن
تا 45 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
این آگهی بسته شده است