شرح شغل:

1. ارسال و پیگیری موارد مشکوک به تقلب با پایش سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط به منظور شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی.

2. بررسی پروفایل پذیرندگان در خصوص مشتریان شناسایی شده بر اساس تحلیل گزارشات سامانه تقلب و پیگیری آنها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص آن ها.

3. بررسی گزارشات تراکنش‌های کلیه مشتریان علی الخصوص پایان های فعال خارج از کشور و پیگیری موارد مشکوک به منظور کاهش ریسک‌های مرتبط با تقلب و ارائه گزارشات مرتبط.

4. طراحی و توسعه قواعد رفتاری از طریق مدل‌سازی داده‌های مربوط به پذیرندگان به منظور پیش‌بینی و شناسایی رفتارهای تقلب‌آمیز.

5.  مستندسازی اقدامات انجام‌شده به منظور ایجاد مرجع دقیق و قابل پیگیری برای فرآیندهای کشف تقلب.

6.   انجام کلیه اقدامات مرتبط با اخذ مجوز های سازمانی (دانش بنیان، پروانه ها و ...) و هماهنگی های لازم در خصوص اقدامات ممیزی دوره ای.

شرایط احراز:

دارای توانایی حل مسئله، مسئولیت پذیر، نتیجه گرا و انطباق پذیر
رشته تحصیلی: حداقل کارشناسی در تمام رشته های مهندسی و مدیریت
تجربه مورد نیاز: حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
مدارک تخصصی: CEH, PMBOK
دوره­ های حرفه ­ای: مدیریت ریسک
آشنایی به مستند سازی، قوانین حوزه کشف تقلب و پولشویی، گزارش دهی، استانداردهای پیش گیری از تقلب و مدیریت مبارزه با پول شویی، مدل های تجاری، خدمات و محصولات در صنعت بانک داری و پرداخت الکترونیکی،الگوریتم های یادگیری ماشینی (Machine learning)