کارشناس مبارزه با پولشویی

ما در شرکت به پرداخت ملت به‌دنبال یک کارشناس دقیق و تحلیل‌گر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی هستیم؛ فردی که بتواند با تحلیل داده‌های مالی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک و اجرای به‌روزترین مقررات، نقش موثری در حفظ انطباق قانونی و اعتبار مالی شرکت ایفا کند.

مسئولیت‌ها:

• مشارکت در تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های AML/CFT شرکت
• طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش‌های مشکوک و پرریسک
• بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک با تمرکز بر تراکنش‌های حجیم یا غیرعادی
• ارزیابی و برچسب‌گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی
• تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک به مراجع قانونی ذی‌ربط (مانند مرکز FIU)
• پاسخ‌گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی
• پایش روندهای بین‌المللی و قوانین جدید حوزه AML/CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن‌ها
• انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه‌های AML
• همکاری با تیم‌های مرتبط جهت ارتقاء سامانه‌های نظارتی و کاهش ریسک‌های قانونی

شایستگی‌ها:

• حداقل کارشناسی در رشته‌های: مدیریت (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، مدیریت ریسک، مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی، کنترل داخلی یا انطباق (Compliance) ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری
• تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML/CFT در ایران
• آشنایی با روندها و چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی
• توانایی تحلیل داده‌های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک
• مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات
• دقت بالا، توانایی محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات و رویکرد مسئله‌محور
• توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مرتبط با نظارت مالی (ترجیحاً سامانه‌های داخلی PSPها یا نرم‌افزارهای AML)

مزایا:

• فرصت توسعه فردی
• هدایای مناسبتی
• بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف
• کمک‌هزینه ناهار و ایاب‌وذهاب
• پزشک و روانشناس سازمانی
• اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی
• کمک‌هزینه تفریحی و ورزشی
• استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ‌پی